从“和合系”实控人归案看金融监管 | FT中文网

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新京报讯（记者左琳 通讯员唐琪）10月24日上午，在江苏省徐州市贾汪区大吴镇运河小镇广场，9名受害人从民警手中领回了总共上千万元的被骗款，他们有的是种地粮农，有的是开粮店的生意人，都在前不久遭遇了一场精心策划的粮食买卖合同诈骗。据悉，今年7月1日，徐州市公安局贾汪分局大吴派出所接到多名群众报警称，在大吴街道双楼港，有人将收购的价值3000余万元小麦运走后一直没有付钱，人也“失踪”。接警后，大吴派出所立即展开调查。民警调查发现，6月4日至19日，嫌疑人孟某等人通过高买低卖的方式，分别从9名受害人手中购买小麦15000余吨，价值3000余万元。孟某等人拿到粮食后，仅支付了部分货款，剩余1400余万元迟迟未支付。“刚开始还能联系上，他以一些理由拖延付款时间，再后来就根本联系不上了。”一名受害人称，遭遇同样骗局的共有9人，有开粮店的生意人，也有种地粮农，粮食被拉走了，钱却无处要，日子非常不好过。警方追回的部分货款。受访者供图为了及时打击犯罪，尽最大努力为受害人挽回损失，贾汪分局成立专案组，对这起涉嫌合同诈骗的案件进行立案调查。经多方侦查，涉案嫌疑人孟某等人先后被警方抓捕归案。经查，犯罪嫌疑人孟某是安徽省萧县人，他在2024年初听到一起收购别人小麦不给钱跑路的消息，觉得这种方式来钱快，于是在2024年3月，成立了一家粮食贸易有限公司并担任法人。成立公司后，孟某以高于市场平均价的价格对外收购粮店和粮农的小麦，联合同伙一起招揽生意。随后，他将收购来的粮食以低于采购价的价格再卖给别家公司，在收到别家公司支付的货款后，尽快转移资金。为了尽快查缉赃款，将受害人财产损失降到最低，警方在加大审讯力度的同时，通过网络追踪、银行查证等侦查工作，先后查获嫌疑人孟某等人购买的虚拟网络货币泰达币（USDT）共计106万（价值人民币770余万元），另从嫌疑人家中起获藏匿的现金493万元。24日上午，追回的上千万元涉案资金被全部返还给了9名受害人。“特别感谢民警们的付出，为我们挽回那么大的损失，我们老百姓种地不容易，太感谢了。”受害人说。据了解，今年以来，贾汪分局与检察院协作配合，依法惩处破坏金融管理秩序、合同诈骗等行为，集中查破一批涉民生重大案件，摧毁了一批犯罪链条，挽回经济损失3000余万元、追缴现金1300余万元。编辑 彭冲 校对 王心

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