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美文示范

在非洲落地开花的中国制造

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近日，杭州海关所属嘉兴海关、上海海关所属青浦海关、南京海关所属吴江海关在嘉兴海关智融中心共同签署了《长三角生态绿色一体化发展示范区海关AEO企业联合培育合作备忘录》，标志着长三角生态绿色一体化发展示范区(简称“长三角一体化示范区”)35000多家外贸企业b体育必一体育新地址，可突破地域限制b体育必一体育新地址，享受到上述三地海关联合协作组为外贸企业带来的集团式、产业链供应链式“1+N”组团培育。

AEO是“经认证的经营者”(Authorized　Economic　Operator)的简称，AEO制度是世界海关组织(WCO)在《全球贸易安全与便利标准框架》中所确立的一项核心制度，是世界海关组织倡导的通过海关对信用状况、守法程度和安全水平较高的企业实施认证，对通过认证的企业给予优惠通关便利的一项制度。

各国海关之间，通过AEO互认制度相互给予对方的AEO企业最大程度的通关便利，AEO企业可享受“海关最便捷、国内最优惠、国际最认可”三个维度的助企措施，显著提升跨境通关效率，有效压缩通关时间，降低贸易成本。AEO资质已成为了企业开拓国际市场的“绿色通行证”。截至目前，中国已与28个经济体签署了AEO互认协议，覆盖54个国家(地区)。

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“2024年9月，十四届全国人大常委会第十一次会议对反洗钱法修订草案进行了二次审议。”黄海华介绍，根据各方面意见，草案三次审议稿拟作如下主要修改：一是，进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。二是，增加规定金融机构在公司内部、集团成员之间共享反洗钱信息应当符合有关信息保护的法律规定。三是，完善洗钱风险管理措施异议处理机制，增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议，金融机构应当及时处理。四是，分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任。五是，对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。

“我们注意到，社会各方面确实对平衡反洗钱工作与保障正常金融活动的关系、保护数据安全和个人信息等问题十分关注，提出了许多建设性的意见建议。”黄海华介绍，综合各方面意见，修订草案作了针对性地修改完善。其中，为进一步平衡开展反洗钱工作与保障单位和个人正常金融活动的关系，修订草案主要作了四个方面修改：一是，明确反洗钱工作的原则b体育必一体育新地址，规定反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，维护单位和个人的合法权益。二是，增加规定金融机构开展客户尽职调查，应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行；对于涉及较低洗钱风险的，应根据情况简化客户尽职调查。三是，明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，不得采取与洗钱风险状况明显不相匹配的措施，并保障客户基本、必需的金融服务。四是，简化救济程序，规定单位和个人对洗钱风险管理措施有异议的，可以依法直接向人民法院提起诉讼；对于洗钱风险管理措施涉及客户基本的、必需的金融服务的，金融机构应当及时处理。

此外，为了更好地保护数据安全和公民个人信息，修订草案主要作了四个方面规定：一是，在保留现行反洗钱法关于严格规范反洗钱信息使用规定的同时，增加规定对个人隐私的保护。二是，明确要求提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息，应当依法妥善处理，确保数据、信息安全。三是，增加规定金融机构在公司内部、集团成员之间共享反洗钱信息b体育必一体育新地址，也应当符合有关信息保护的法律规定。四是，增加规定有关国家机关工作人员泄露反洗钱信息的法律责任。